20 июня состоялось обсуждение насущных вопросов внутренних расследований корпоративного мошенничества. Мероприятие было проведено Комитетом по уголовному и уголовно-процессуальному праву Ассоциации юристов Украины.

В фокусе дискуссии докладчики подняли следующие вопросы: причины и факторы, влияющие на старт расследования, особенности проведения внутренних расследований с иностранными компаниями, уголовно-правовые риски для компаний и их сотрудников.

Адвокат VB PARTNERS, член Association of Certified Fraud Examiners* Денис Шкаровский выступил одним из спикеров мероприятия.

Эксперт представил четыре прикладных национальныхи международных кейсов. Не обошел Денис и вопросы форензик, как действенного способа борьбы с корпоративными злоупотреблениями со стороны контрагентов, руководства или работников компаний. Также, адвокат предоставил рекомендации по расследованию корпоративного мошенничества, а именно: исследовать информацию о своих контрагентах и ​​конкурентах, следить за уголовным производством против своих конкурентов, использовать в качестве доказательства результаты адвокатского расследования.

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) крупнейшая в мире организация по борьбе с мошенничеством, которая насчитывает более 85 000 участников. Основана в 1988 году в Остине (Техас, США). Миссией АСFE является уменьшение частоты случаев мошенничества и преступлений в практике White-Collar Crime, а также помощь в раскрытии и сдерживании мошенничества.