9 сентября состоялся V Международный форум по защите бизнеса. В рамках дискуссионной панели «Трансграничная защита бизнеса» наш партнер Денис Бугай выступил с темой «Правоохранительный безвиз: инструменты международного сотрудничества правоохранительных органов».

Денис сконцентрировался на вопросах выявления, замораживания и возвращения активов, получения финансовых документов, информации о бенефициарах, наложения ареста на банковские счета и другое имущество.

Адвокат рассказал об основных проблемах, с которыми может столкнуться бизнес, имеющий нерезидентскую составляющую и предоставил рекомендации как их избежать.

Кроме того, в современных уголовных делах все чаще можно столкнуться с искажением информации о клиенте недобросовестными конкурентами и ее размещением в международных аналитических базах. Денис предупредил о возможных негативных последствиях появления информации о топ-менеджерах и владельцах компаний в таких базах как LexisNexis, Bloomberg, Dow Jones Risk & Compliance. На примере успешных кейсов партнер рассказал об опыте извлечения информации из этих баз.

«Сегодня украинские правоохранители без «границ» могут получить информацию о компании, ее бенефициарах и владельцах из Австрии, Венгрии, Германии, Швейцарии, Кипра, BVI и любых других территорий. В свою очередь комплаенс-службы банков охотно делятся с правоохранителями своими данными относительно украинских клиентов», — прокомментировал партнер.

В дискуссионной панели также приняли участие украинские специалисты и международные эксперты. В частности, в рамках дискуссии коллегами обсуждались такие темы, как риски европейских инвестиционных проектов, защита при трансграничных уголовно-правовых преследованиях бизнеса и др.