Весной 2018 г. в отношении клиента – ведущей девелоперской компании, портфель которой включает крупные торговые и офисные центры в Киеве и Минске, начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствие квалифицировало обычные бизнес-операции (консалтинг), как фиктивные и совершенные, с целью уклонения от уплаты налогов. Такая тенденция наблюдается в органах налоговой милиции уже длительное время (как пример, услуги аутстаффинга).

В рамках расследования был проведен обыск в офисе Клиента, изъято значительное количество первичной документации и компьютерная техника. Кроме того, топ-менеджмент и многие сотрудники были неоднократно допрошены.

Адвокаты VB PARTNERS предоставили комплексную защиту интересов клиента в течение 10 месяцев. Активная позиция в уголовном деле, качественная доказательственная база, фиксирование и десятки обжалований всех нарушений следствия позволили нам подтвердить законность деятельности клиента. Как дополнительный инструмент защиты также использовались обращения в Совет бизнес-омбудсмена, UkraineInvest, American Chamber of Commerce.

Над проектом работала команда адвокатов под руководством партнера Дениса Бугая и советника Дениса Шкаровского.