18 мая, в Киеве, при содействии Агентства по вопросам выявления активов (АРМА) прошел Форум по розыску активов.

Эксперты обсудили вопросы, связанные с розыском и возвратом активов, роль forensics и процессуальные возможности в данном направлении.

Данные темы близки компании VB PARTNERS. Поскольку, наша ключевая экспертиза охватывает, в том числе, расследование фактов мошенничества, присвоения и хищения активов. Благодаря этому, по приглашению организаторов, Денис Бугай принял участие в Форуме.

Открывая Форум, в рамках сессии, Денис выступил модератором панельной дискуссии. Темой сессии была «Ukrainian cases: найти – еще не значит вернуть». По словам Дениса: «Розыск активов сегодня представляет собой достаточно интересный рынок, который будет активно развиваться в проевропейском направлении». Эксперт также высоко оценил первые результаты работы такого нового органа, как АРМА, и, поделился уже имеющейся практикой использования данного инновационного инструмента поиска активов за рубежом в наших делах. В дискуссии приняли участие Председатель АРМА, детектив Национального антикоррупционного бюро Украины, представитель «Альфа-Банк», директор практики форензик KPMG.

Во время III сессии мероприятия, Денис выступил с презентацией «Доказательная сила сведений, полученных в результате forensics». Адвокат детально остановился на пяти практических кейсах VB PARTNERS. На их примере, он раскрыл алгоритмы сбора и фиксирования доказательств по расследованию корпоративных мошенничеств.

«Наша цель – выявить мошенника и сформировать эффективную доказательную базу, под давлением которой заставить добровольно компенсировать потери. А в случае отказа – доказательная база должна позволить взыскать ущерб через судебные институции или привлечение мошенника к уголовной ответственности», – указал Денис Бугай, разъясняя ключевые подходы нашей команды.