Наш Клієнт, міжнародна компанія у сфері нерухомості, ініціював проведення внутрішнього розслідування щодо звільненого фінансового директора.

За результатами розслідування проведеного адвокатами VB PARTNERS були задокументовані факти та схеми:

  • Розкрадання коштів компанії.
  • Використання корпоративних послуг в особистих цілях.
  • Працевлаштування «мертвих душ».
  • Підробка фінансової та кадрової звітності.
  • Завищення виплат, в тому числі своєї заробітної плати.
На підставі зібраних доказів було розпочато кримінальне провадження.

У липні 2021 року фінансовому директору повідомлено про підозру в скоєнні особливо тяжких злочинів – привласненні та розтраті майна Клієнта на суму понад 1 млн грн (ст. 191 КК України).

Суд застосував запобіжний захід.

Корпоративне розслідування VB PARTNERS не лише виявило порушення екс-співробітника, а й стало доказовою базою для проведення ефективного досудового розслідування.

Проєкт здійснюється під керівництвом партнера Дениса Шкаровського, за участі адвоката Ігоря Парфило та юриста Юлії Кузнець.