Санкції – ефективний інструмент, який використовується світовою спільнотою з метою позбавлення економічної бази для ведення агресивної війни проти України та компенсації наслідків від таких дій.
Разом з тим, відсутність кримінальної відповідальності за порушення/обхід санкцій суттєво зменшує їх ефективність.
Вказане вже визнано на рівні ЄС. Так, у квітні 2024 року Рада ЄС ухвалила Директиву, яка:
- зобов’язує всіх членів ЄС запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій,
- встановлює мінімальні правила щодо визначення злочином діянь щодо порушення санкцій і визначення покарання за них.
Ця Директива є обов’язковою до запровадження державами-членами ЄС до травня 2025 року.
Україна також активно використовує інструмент санкцій. Відповідно до відомостей Державного реєстру санкцій, наразі під санкціями України вже перебувають 17 211 осіб, з них: фізичних осіб – 10 085, юридичних осіб – 7 126.
Незважаючи на те, що санкційна політика України є доволі жорсткою, законодавство України ще досі не передбачає відповідальності за порушення санкцій, їх обхід.
Стверджувати про повну бездіяльність України в даному питанні не можна – певні кроки щодо криміналізації порушення/обходу санкцій все ж таки були зроблені.
Далі детальніше проаналізуємо пропозиції законотворця.
Перший крок до криміналізації порушення/обходу санкцій був зроблений у 2020 році – зареєстровано законопроєкт № 4002.
Пропонувалось внести зміни до:
- Кримінального кодексу України шляхом запровадження нового виду злочину – умисне порушення законодавства щодо санкцій.
Покарання: від штрафу від 17 000 грн до 8 років позбавлення волі.
- Закону України «Про санкції».
Запропоновані зміни передбачали: створення уповноваженого органу для нагляду і контролю за дотриманням законодавства про санкції; визначення Офісу Генерального прокурора ініціатором санкцій.
Законопроєкт був включений до порядку денного Верховної Ради, однак відповідні зміни так і не були прийняті.
Другий крок зроблений у березні 2021 році – зареєстровано законопроєкт № 5193.
Передбачалось доповнення Кримінального кодексу 2-ма видами злочинів:
- Порушення обмежень і заборон, встановлених щодо підсанкційних суб’єктів, якщо такі діяння загрожують України, або мають на меті зміну конституційного ладу насильницьким шляхом чи незаконне захоплення державної влади.
Покарання: позбавлення волі від 3 до 10 років.
- Умисне порушення вимог законодавства про санкції.
Покарання: штраф у розмірі від 85 тис. грн. до 1,7 млн. грн.
У червні 2021 року експерти Головного науково-експертного управління Верховної Ради розкритикували законопроєкт № 5193.
Основна підстава критики – нечіткість запропонованих формулювань. Законопроєкт № 5193 не був винесений навіть на перше читання.
Третій крок до криміналізації порушення/обходу санкцій зроблено у січні 2023 року – члени депутатської фракції «Слуга Народу» зареєстрували законопроєкт № 8384. Він передбачав внесення змін до:
- Кримінального кодексу України шляхом його доповнення новим видом злочину – порушення вимог законодавства про санкції.
Покарання: від штрафу у розмірі 255 тис. грн до позбавлення волі на строк до 12 років.
- Закону України «Про санкції» шляхом встановлення заборони на проведення операцій, вчинення дій, прийняття рішень, які порушують санкції та/або сприяють їх уникненню.
Законопроєкт № 8384 також зазнав істотної критики від експертів Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Основне занепокоєння експертів викликали:
- Широке і нечітко визначене формулювання суті правопорушення;
- Низький рівень штрафу як виду покарання. (Для прикладу, штраф за невиконання судових рішень у 10 разів перевищує штраф, запропонований за порушення санкцій).
- Надмірність покарання у виді позбавлення волі.
Законопроєкт № 8384 також не був винесений навіть на перше читання.
Черговий крок зроблено цього року – розробка Інститутом законодавчих ідей спільно з Міністерством юстиції України проєкту змін до законів України.
Інститут законодавчих ідей спільно з Міністерством юстиції України пропонують внесення змін до:
- Кримінального кодексу України шляхом його доповнення 2-ма видами злочину:
- Умисне порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Покарання: від штрафу у розмірі 34 тис. грн. до 10 років позбавлення волі.
- Необережне порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Покарання: від штрафу у розмірі 34 тис. грн. до 8 років позбавлення волі.
- Закону України «Про санкції» шляхом встановлення:
- Можливості отримання дозволу на вчинення дій, заборонених або обмежених санкціями.
- Додаткових обов’язків і заборон у зв’язку із застосуванням санкції у виді блокування активів (обов’язок подання інформації про активи, які підлягають блокуванню; заборона вчиняти дії, спрямовані на приховування, маскування походження активів, які підлягають блокуванню, або володіння ними, тощо).
- Заборони порушення санкцій (в тому числі, їх обходу).
Законопроєкт вже обговорили та надали уточнення представники органів державної влади, провідні юристи та представники наукової спільноти. Очікуємо, що найближчим часом розробники врахують зауваження та законопроєкт буде зареєстровано.
Враховуючи, що санкції спрямовані на захист України, саме Україна повинна задавати приклад іншим державам щодо криміналізації порушення/обходу обмежувальних заходів.
Сподіваємось, що до травня 2025 року відповідний закон вже набуде чинності в Україні. Вказане стане вагомим кроком до підвищення ефективності санкцій, гармонізації українського законодавства з Директивою ЄС.
